AML & KYC Risk Compliance

Última actualización: 28 de Julio de 2026

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1. Política Institucional (AML) Anti-Lavado de Dinero

Silk Capital LLC aplica un enfoque de tolerancia cero hacia el Lavado de Dinero (AML), la financiación del terrorismo (CTF) y cualquier otra actividad criminal cibernética. Operamos de acuerdo con las pautas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF). SILK Funded prohíbe terminantemente que sus plataformas, servidores de trading o sistemas de pagos sean utilizados directa o indirectamente para facilitar el lavado de fondos ilegales.

2. Política Know Your Customer (KYC) Nivel Bancario

Para mitigar el riesgo operativo y cumplir con la regulación financiera, es un requisito estricto y no negociable que todos los traders pasen por nuestro proceso de Verificación KYC antes de recibir cualquier desembolso (payout) de fondos de Silk Capital LLC, y en algunos casos, antes de adquirir planes evaluativos. Nuestro proceso requiere:

• Verificación de Identidad Legal: Captura y análisis de un documento de identificación oficial vigente expedido por el gobierno (Pasaporte, Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería/Residencia).
• Verificación de Domicilio (Proof of Address): Documento probatorio de residencia con antigüedad no mayor a 90 días. Se admiten extractos bancarios oficiales o facturas de servicios públicos emitidos a nombre del Trader.
• Auditoría de Origen y Destino de Fondos: Para cualquier operación de Profit Split superior a $10,000 USD, Silk Capital LLC se reserva el derecho de exigir una declaración de Origen de Riqueza, asegurando la transparencia de los métodos de pago crypto y FIAT vinculados al usuario.

3. Listas de Sanciones Internacionales y Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Todos los usuarios registrados son escrutados frente a las listas globales de sanciones, incluyendo, pero no limitándose a, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y listas de sanciones de la Unión Europea. SILK Funded no entablará relaciones contractuales con individuos que figuren en dichas listas de vigilancia restrictivas.

4. Monitorización Continua y Reporte de Actividad Sospechosa (SAR)

Nuestra infraestructura ejecuta análisis de riesgos automatizados (Risk Algorithms). Cualquier volumen de pagos inconsistente, el uso de múltiples IPs cruzadas en billeteras (wallets) de depósito, o actividades vinculadas a jurisdicciones prohibidas desencadenarán una congelación temporal de la cuenta y el envío confidencial de un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) a las Unidades de Inteligencia Financiera pertinentes. Silk Capital LLC coopera proactivamente con las autoridades internacionales de la ley.